台興電子企業股份有限公司

員工申訴信箱

主要職責

本公司由周怡均財務長兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務，保障股東權益，強化董事會職能，主要職責如下：

1. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄

2. 每年依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務

3. 為落實公司治理，每年定期依本公司訂定「董事及經理人績效評估辦法」對董事會及個別董事進行績效評核，且至少三年一次由外部執行評核

4. 每年安排董事參加財務、業務等專業知識進修課程

5. 不定期召集會計師、稽核主管與獨立董事之溝通會議，以落實內稽內控制度

6. 每年至少一次舉辦法說會，且不定期參加投資論壇，與投資人建立多元性溝通管道

7. 其他依公司章程、法規及契約所訂定之事項

執行概況

歷年公司治理評鑑

2023年度公司治理相關事務執行情形重點如下:

1. 召開5次董事會、5次審計委員會、4次薪酬委員會

2. 2023.5.31召開年度股東常會

3. 董事會成員均完成至少6學分之進修課程

4. 為董事投保USD 300萬董事責任險，並提報董事會

5. 第9屆公司治理評鑑結果前21〜35%

6. 獨立董事與會計師、內部稽核等溝通會議共5次

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EN

檢舉信箱

適用準則：

台興電子「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」檢舉案件之定義：

任何人發現本公司及子公司，之負責人或員工有犯罪、舞弊或違反法令之虞之具體投訴。

檢舉方式：

檢舉專用電子信箱：t-group@tai-shing.com.tw

(為利日後向您說明檢舉案件之處理結果，敬請留下您的真實姓名及聯絡方式，謝謝您。)

性騷擾申訴信箱

適用準則：

台興電子「性騷擾防治辦法」

性騷擾認定：

本公司雇主、雇主家屬、各部門主管及代理人等對受僱員工，或各員工間不得有下列之性騷擾行為：

1.因性別差異所產生侮辱、蔑視或歧視之態度及行為。

2.與性有關之不適當、不悅、冒犯性質之語言、身體碰觸或性要求。

3.以性行為或性有關之行為為交換報酬之要求。

4.以威脅或懲罰之手段要求性行為或與性有關之行為。

5.強暴及性攻擊。

6.展示具性意涵或性誘惑之圖片和文字。

申訴方式：

申訴電話：（03）469-9777 #351

申訴專用傳真：（03）469-9555 #351

申訴電子信箱：t-group@tai-shing.com.tw

年度	評鑑結果
2022
2021
2020
2019
2018
2017

適用準則：

台興電子「員工申訴辦法」得提起申訴之情事：

凡本公司在職員工於正常工作時間內，在本公司所屬辦公廳舍、生產廠房、交通設備及業務溝通過程中，對雇主、雇主家屬、各級主管及代理人及各員工間，有下列情事且能釋明事實即或檢附證據者，均得依本辦法提出申訴：

1.自認遭受性騷擾情事。

2.對公司管理工作規則自認應得權益受損。

3.對各項升遷獎懲考核結果不滿或自認為遭受不平待遇。

4.對公司員工違法、濫權或不當之行為，致侵犯其權益者。

申訴方式：

申訴電話：（03）469-9777 #351

申訴傳真：（03）469-9555 #351

申訴電子信箱：t-group@tai-shing.com.tw

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
序號	進修機構	課程名稱	起	迄	進修時數
1	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	2023/3/14	2023/3/14	3
2	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-永續環境碳管理篇-低碳轉型路徑規劃-碳盤查	2023/3/25	2023/3/25	3
3	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	2023/7/31	2023/7/31	3
4	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	2023/8/9	2023/8/9	3
5	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	2023/8/14	2023/8/14	3