審計委員會




1. 審計委員資訊






本公司依據「證券交易法」第14條之4、「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」及本公司「審計委員會組織規程」之規定,業於108年6月13日經股東會決議通過,自願成立第一屆審計委員會,由獨立董事郭榮芳先生、王孔政先生、劉立鳳女士三人組成,任期至111年6月12日止。


◆ 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序


◆ 評估涉及董事自身利害關係之事項


◆ 重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證


◆ 評估募集、發行或私募具有股權性質之有價證券


◆ 簽證會計師之委任、解任或報酬


◆ 財務、會計或內部稽核主管之任免


◆ 審議年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告


◆ 訂定或修正內部控制制度及內部控制制度有效性之考核





2.<年度工作重點彙整>+章程下載






審計委員組織章程    下載
本公司依據「證券交易法」第14條之6、「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」
及本公司「薪資報酬委員會組織規程」之規定,業於104年8月11日董事會通過成立第一屆薪酬委員會。現任第三屆薪資報酬委員會經108年7月11日董事會通過,選任郭榮芳先生、王孔政先生、劉立鳳女士共三人擔任委員,任期至111年6月12日卸任


出席狀況


2021年度審計委員會開會5次【A】,獨立董事出席次數如下:


審計委員會2021當年度運作情形



工作重點

2021年執行狀況

 訂定並檢討薪資報酬政策、制度、標準與結構

2021.12.23審議2022年度預算及2021年春節年終獎金,一併討論薪資政策

定期評核本公司董事及經理人之薪資報酬與績效考核之合理依據

    2021.12.22審議2021年春節年終獎金發放案(經理人薪酬)

    2021.08.12審議2020年度董事酬勞及員工酬勞分配案

    2021.05.10審議2021年端午獎金發放案(經理人薪酬)

    2020年度 董事及經理人之績效評核案

    2021.03.11審議2020年度董事酬勞及員工酬勞分配案

定期監督薪資報酬制度執行狀況

每次薪酬委員會均會針對上次會議決議事項之執行情形進行報告



薪酬委員會



1. 薪酬委員資訊







日期

重要決議事項

決議結果

2021.03.11

討論事項 :


(1) 2020年度營業報告書及財務報表案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(2) 2020年度盈餘分配案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(3) 2020年度會計師之獨立性、績效評估審核案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(4) 2021年度會計師公費審核案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(5) 衍生性金融商品之承作案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

 

(6) 擬修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

 

(7) 擬出具2020年度「內部控制制度聲明書」及內部控制制度有效性之考核案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

 

(8) 擬修訂本公司「內部控制制度」案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

2021.05.10

討論事項 :


(1) 變更本公司簽證會計師案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(2) 2021年第一季合併財務報表案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(3) 衍生性金融商品之承作案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(4) 銀行授信額度案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(5) 擬修訂本公司「內部控制制度」案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

2021.08.12

討論事項 :


(1) 110年第二季合併財務報表案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(2) 衍生性金融商品之承作案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(3) 銀行授信額度案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

2021.11.08

報告事項 :


110年第三季合併財務報表案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

討論事項:


(1) 衍生性金融商品之承作案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(2) 擬修訂本公司「內部控制制度」案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

2021.12.23

討論事項 :

(1) 110年度營運預算案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(2) 110年度稽核計畫案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(3) 變更本公司簽證會計師案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(4) 衍生性金融商品之承作案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

(5) 銀行授信額度案。

經主席徵詢全體出席董事無異議通過。



聲明書


聲明書


聲明書


2. <年度工作重點彙整>+章程下載






薪酬委員組織章程    下載


出席狀況


2021年度薪酬委員會開會4次【A】,獨立董事出席次數如下:


薪酬委員會2021當年度運作情形




職稱

姓名

性別

學歷

主要經歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

聲明書

信箱

 

主委

郭榮芳

台灣大學商學EMBA碩士

勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師

嘉裕()公司獨立董事裕隆日產汽車()公司獨立董事

 

 

主委

王孔政

美國威斯康辛大學工業工程博士

台灣科技大學工業管理學系副教授

台灣科技大學工業管理學系教授

 

 

主委

劉立鳳

輔仁大學法律系學士

執業律師30年以上公務機關暨公司法律顧問及訴訟律師

精果法律事務所所長

 

 



聲明書


職稱

姓名

實際出席次數【B

委託出席次數

實際出席率(%)【B/A

備註

 

召集人

郭榮芳

5

0

100%

 

委員

王孔政

5

0

100%

委員

劉立鳳

5

0

100%

 



聲明書


聲明書


職稱

姓名

性別

學歷

主要經歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

聲明書

信箱

 

主委

郭榮芳

台灣大學商學EMBA碩士

勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師

嘉裕()公司獨立董事裕隆日產汽車()公司獨立董事

 

 

主委

王孔政

美國威斯康辛大學工業工程博士

台灣科技大學工業管理學系副教授

台灣科技大學工業管理學系教授

 

 

主委

劉立鳳

輔仁大學法律系學士

執業律師30年以上公務機關暨公司法律顧問及訴訟律師

精果法律事務所所長

 

 



聲明書


職稱

姓名

實際出席次數【B

委託出席次數

實際出席率(%)【B/A

備註

 

召集人

郭榮芳

4

0

100%

 

委員

王孔政

4

0

100%

委員

劉立鳳

4

0

100%

 



日期

重要決議事項

決議結果

2021.03.11

報告事項:無。

 

討論事項:

 

第一案:109年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

本案經主席徵詢全體委員 無異議一致通過。

第二案:109年度董事會、功能性委員會及經理人之績效評核案。

本案經主席徵詢全體委員 無異議一致通過。

2021.05.10

報告事項:無。

 

討論事項:

 

第一案:110年端午獎金發放案。

本案經主席徵詢全體委員 無異議一致通過。

第二案:擬修訂本公司「董事及經理人績效評估」辦法案。

本案經主席徵詢全體委員 無異議一致通過。

2021.08.12

報告事項:無。

 

討論事項:

 

第一案:審議110年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

本案經主席徵詢全體委員 無異議一致通過。

2021.12.23

報告事項:無。

 

討論事項:

 

第一案:110年度經理人春節年終獎金發放案。

本案經主席徵詢全體委員 無異議一致通過。


 
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