審計委員會
1. 審計委員資訊
◆ 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
◆ 評估涉及董事自身利害關係之事項
◆ 重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證
◆ 評估募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
◆ 簽證會計師之委任、解任或報酬
◆ 財務、會計或內部稽核主管之任免
◆ 審議年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告
◆ 訂定或修正內部控制制度及內部控制制度有效性之考核
2.<年度工作重點彙整>+章程下載
出席狀況
2023年度審計委員會開會5次【A】,獨立董事出席次數如下:
審計委員會2023當年度運作情形
工作重點 |
2023年執行狀況 |
訂定並檢討薪資報酬政策、制度、標準與結構 |
2023.12.18審議2024年度預算及2023年春節年終獎金,一併討論薪資政策 |
定期評核本公司董事及經理人之薪資報酬與績效考核之合理依據 |
●
2023.12.18審議2023年春節年終獎金發放案(經理人薪酬) |
●
2023.08.14審議2022年度董事酬勞及員工酬勞分配案 |
|
● 2023.05.08審議2023年端午獎金發放案(經理人薪酬) |
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● 2023.03.06審議2022年度董事酬勞及員工酬勞分配案及 2022年度董事及經理人之績效評核案 |
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定期監督薪資報酬制度執行狀況 |
每次薪酬委員會均會針對上次會議決議事項之執行情形進行報告 |
薪酬委員會
1. 薪酬委員資訊
聲明書
2. <年度工作重點彙整>+章程下載
出席狀況
2023年度薪酬委員會開會4次【A】,獨立董事出席次數如下:
薪酬委員會2023當年度運作情形
職稱 |
姓名 |
性別 |
學歷 |
主要經歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
信箱 |
|
|
|
主委 |
郭榮芳 |
男 |
台灣大學商學EMBA碩士 |
勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 |
嘉裕(股)公司獨立董事裕隆日產汽車(股)公司獨立董事 |
|
|
||
主委 |
王孔政 |
男 |
美國威斯康辛大學工業工程博士 |
台灣科技大學工業管理學系副教授 |
台灣科技大學工業管理學系教授 撼訊科技(股)公司 華興電子(股)公司 |
|
|
||
主委 |
劉立鳳 |
女 |
輔仁大學法律系學士 |
執業律師30年以上公務機關暨公司法律顧問及訴訟律師 |
精果法律事務所所長 |
|
|
職稱 |
姓名 |
實際出席次數【B】 |
委託出席次數 |
實際出席率(%)【B/A】 |
備註 |
|
|
召集人 |
郭榮芳 |
5 |
0 |
100% |
|
||
委員 |
王孔政 |
5 |
0 |
100% |
|||
委員 |
劉立鳳 |
5 |
0 |
100% |
|
日期 |
重要決議事項 |
決議結果 |
2023.03.06 |
討論事項 : |
|
(1) 2022年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(2) 2022年度董事會、功能性委員會及經理人之績效評核案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
2023.05.08 |
討論事項 : |
|
(1) 2023年端午獎金發放案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
2023.08.14 |
討論事項 : |
|
(1) 審議2021年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(2) 資訊安全主管派任案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
2023.12.18 |
討論事項: |
|
(1) 2023年度經理人春節年終獎金發放案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
職稱 |
姓名 |
性別 |
學歷 |
主要經歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
信箱 |
|
|
|
主委 |
郭榮芳 |
男 |
台灣大學商學EMBA碩士 |
勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 |
嘉裕(股)公司獨立董事裕隆日產汽車(股)公司獨立董事 |
|
|
||
主委 |
王孔政 |
男 |
美國威斯康辛大學工業工程博士 |
台灣科技大學工業管理學系副教授 |
台灣科技大學工業管理學系教授 撼訊科技(股)公司 華興電子(股)公司 |
|
|
||
主委 |
劉立鳳 |
女 |
輔仁大學法律系學士 |
執業律師30年以上公務機關暨公司法律顧問及訴訟律師 |
精果法律事務所所長 |
|
|
職稱 |
姓名 |
實際出席次數【B】 |
委託出席次數 |
實際出席率(%)【B/A】 |
備註 |
|
|
召集人 |
郭榮芳 |
4 |
0 |
100% |
|
||
委員 |
王孔政 |
4 |
0 |
100% |
|||
委員 |
劉立鳳 |
4 |
0 |
100% |
|
日期 |
重要決議事項 |
決議結果 |
2023.03.06 |
討論事項 : |
|
(1) 2022年度營業報告書及財務報表案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(2) 2022年度盈餘分配案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(3) 2022年度會計師之獨立性、績效評估審核案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(4) 2023年度會計師公費審核案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(5) 擬出具2022年度「內部控制制度聲明書」及內部控制制度有效性之考核案 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(6) 衍生性金融商品之承作案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
2023.05.08 |
討論事項 : |
|
(1) 2023年第一季合併財務報表案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(2) 衍生性金融商品之承作案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(3) 銀行授信額度案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
2023.08.14 |
討論事項 : |
|
(1) 2023年第二季合併財務報表案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(2) 衍生性金融商品之承作案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(3) 銀行授信額度案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(4) 擬修訂本公司「內部控制制度」案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
2023.11.06 |
討論事項: |
|
(1) 2022年第三季合併財務報表案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(2) 衍生性金融商品之承作案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(3) 擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
2023.12.18 |
討論事項 : |
|
(1) 2024年度營運計畫及年度預算案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(2) 2024年度稽核計畫案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(3) 擬修訂本公司「內部控制制度」案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(4) 擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
|
(5) 衍生性金融商品之承作案。 |
經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 |
薪酬委員會職責
審計委員會職權