年序

誠信經營執行情形

董事會會議記錄

2023

項目

執行情形

2023年落實狀況

一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

將誠信道德融入本公司之企業文化，訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則 」等規章，並規範相關防弊措施

「公司治理實務守則」修訂，於2023.8.14經董事會決議通過

二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

為杜絕本公司有不誠信情事之發生，訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、 「誠信經營作業程序及行為指南」、「風險管理制度」 及「特定公司關係人及集團企業交易作業程序」等，以規範本公司所有利害關係人有關誠信行為之標準作業程序及行為指南。

三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

本公司已制定「職務說明書」、 「權責劃分辦法」，定義各部門工作職掌及公司組織與權責。為有效確認公司內部作業流程是否均依法辦理，依法設置稽核室及ISO稽核機制，訂定內控作業流程及ISO作業流程，每年定期進行內控稽核及ISO稽核，建立互相監督制衡機制。

內部稽核人員依據「內部稽核計畫」定期執行作業流程稽核及追蹤改善，並將稽核結果按季提報至董事會。
DCC人員依據ISO 9001:2015規範執行ISO稽核，2023.4.12已完成。

四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。

本公司新進員工報到時，均會簽訂「聘雇合約書」及「保密協議」，人資同仁一周內進行新人教育訓練，說明公司之規章制度，員工手冊與行為準則，內容包括誠信道德。另會不定期於部門會議、經管會議與教育訓練宣導。

•      新人教育訓練26場

•      合併及個體月會宣導16場

五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。

訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「性騷擾防治辦法」、「員工申訴辦法」外，並設置員工意見箱，及檢舉信箱，以要求公司相關利害關係人落實並遵守。

未接獲檢舉情事

六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

本公司訂定內控作業流程及ISO作業流程，稽核室及ISO查核小組每年定期進行內控稽核及ISO稽核，並將稽核結果向管理階層及董事會彙報。

內部稽核人員依據「內部稽核計畫」定期執行作業流程稽核及追蹤改善，並將稽核結果按季提報至董事會。
DCC人員依據ISO 9001:2015規範執行ISO稽核，2023.4.12已完成。