董事選任資訊
依本公司章程規定，本公司設董事9席（含獨立董事3席），任期三年，採候選人提名制
，由股東會就候選人名單選任之，連選得連任，有關全體董事合計持股比例，依證券主
管機關之規定。2019年6月13日股東常會，選任董事9人(含獨立董事3人)選任結果如下
1
2
3
2
林萬興
22,312,326
1
林進寶
21,518,698
4
羅凱南
20,777,354
4
4289
台灣晶技股份有限公司
20,136,819
5
219
楊萬隆
19,743,483
6
52
杜明興
19,572,810
7
D101XXXXXX
郭榮芳(獨立董事)
18,512,416
8
X120XXXXXX
王孔政(獨立董事)
18,445,216
9
A220XXXXXX
劉立鳳(獨立董事)
18,344,389
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年度 |
日期 |
主題 |
會議地點 |
頻率 |
負責單位 |
下載 |
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2020 |
2020.12.29 |
獨立董事與內部稽核主管溝通事項 |
審計委員會 |
每年至少一次 |
稽核 |
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2020.11.09 |
獨立董事與內部稽核主管溝通事項 |
審計委員會 |
每年至少一次 |
會計師 |
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2019 |
2019.12.25 |
年報關鏈查核事項法令更新重點 |
審計委員會 |
每年至少一次 |
會計師 |
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2019.04.25 |
第三季核閱報告 |
董事會 |
每年至少一次 |
會計師 |
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2019.03.25 |
獨立董事與內部稽核主管溝通事項 |
董事會 |
每年至少一次 |
稽核 |
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2018 |
2018.12.19 |
取得或處分資產處理程序更新通知 |
董事會 |
每年至少一次 |
會計師 |
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2018.12.19 |
獨立董事與內部稽核主管溝通事項 |
董事會 |
每年至少一次 |
稽核 |
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2018.11.08 |
獨立董事與內部稽核主管溝通事項 |
董事會 |
每年至少一次 |
稽核 |
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2018.08.07 |
2018年第二季財務報告核閱重要事項 |
董事會 |
每年至少一次 |
會計師 |
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2018.04.23 |
2018年第一季核閱重要事項 |
董事會 |
每年至少一次 |
會計師 |
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2018.04.23 |
獨立董事與內部稽核主管溝通事項 |
董事會 |
每年至少一次 |
稽核 |
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2018.03.16 |
獨立董事與內部稽核主管溝通事項 |
董事會 |
每年至少一次 |
稽核 |
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2017 |
2017.11.07 |
衍生性金融商品承作建議 |
董事會 |
每年至少一次 |
會計師 |
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2017.08.08 |
2017年第二季合併財務報表報告 |
董事會 |
每年至少一次 |
會計師 |
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2017.03.10 |
大陸子公司盈餘規劃案 |
董事會 |
每年至少一次 |
會計師 |
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2017.03.10 |
獨立董事與內部稽核主管溝通事項 |
董事會 |
每年至少一次 |
稽核 |
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